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È dimostrato che l’utilizzo «frazionato» di ricchezze illecite diminuisce il pericolo della loro individuazione; siffatta asserzione non nega l’attendibilità di quella più sopra citata, riguardo la grande presenza di capitali illeciti all’interno delle organizzazioni di stampo mafioso: non bisogna confondere la finalità con il mezzo!
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La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha emesso numerose sentenze che hanno riscontrato tali violazioni, soprattutto for every quanto riguarda l'eccessiva durata della custodia cautelare e le insufficienti garanzie dei diritti dell'imputato ad un processo equo.
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